令执法机构头疼的“虚拟货币犯罪”，为何链上天眼能“行”

谈到洗钱，你脑海中率先想到的可能是影视剧中利用赌场、收藏品拍卖等来实施犯罪。其实洗钱犯罪的花样不止于此，在近期热播的扫黑剧《狂飙》中，唐小龙为洗白“赌博资金、高利贷业务”，便通过“卖酒网销”的方式达成洗钱目的。

随着科技的发展，市面上各种新型“洗钱”手段层出不穷。在中国裁判文书网检索“洗钱”关键词，2022年期间全国有30个省份发生1438起涉嫌洗钱的相关案件，较2016年的571起案件上涨了2.5倍。伴随全球流动性过剩、科技发展的背景下，传统的洗钱方式正朝着隐匿化的方向发展。

在欧科云链即将发布的《全球虚拟货币犯罪态势及安全治理白皮书》中我们了解到， 2021年全国公安机关共破获加密犯罪相关案件259起，收缴虚拟货币价值超110亿[*]，其中以链上天眼为代表的区块链技术创新应用，因帮助公安用户有效解决了虚拟货币犯罪案件中面临的资产匿名性、隐蔽性、难以溯源交易者真实身份等难题，正逐渐成为执法机构在加密犯罪工具领域的中坚力量。 *数据来源于裁判文书网统计

为初衷而行：为降低加密犯罪的初衷而“行动”

自2019年区块链上升为国家战略以来，加密技术的广泛应用，为犯罪分子提供了一个能隐藏身份和行踪的“庇护所”，也使得执法机构在犯罪侦查、打击方面变得更加困难。

前不久，公安部、科技部联合印发通知，部署推进科技兴警三年行动计划（2023-2025年），希望通过科技创新提升警务力量，运用科技力量来防范化解社会风险。欧科云链作为一家深耕区块链安全领域的技术公司，一直以来以“降低加密犯罪、打造链上安全生态”为初衷，不断响应政策号召，通过自身的研发实力帮助一线公检法完成“科技兴警”目标。

图片源：人民公安报

近年来，欧科云链旗下链上天眼产品线通过不断协助执法机构追踪区块链上的交易和地址、调证链上非法活动地址背后的用户信息，让政府和组织能更高效地完成加密犯罪的调查和打击，仅在2022年，链上天眼共协助警方破获虚拟货币犯罪案件数百起，大案要案40余起，涉案资金规模高达数百亿。

因技术而行：因产品创新被认可“技术行”

同时为进一步降低加密犯罪案件的发生，为执法机构提供高效、全面、可靠、定制化的服务。自产品发布以来，链上天眼不断开拓技术边界，通过“五大产品特性”向执法机构验证了区块链技术在链上安全治理、维护链上资产安全方面的可行性及优势，获得了一线公安干警的认可和支持。

五大产品特性：

1.高效性：支持快速分析区块链上的交易和地址，找出关键信息为执法机构提供高效的调查手段。

2.全面性：支持跟踪市面上包括比特币/以太坊在内的23条主流区块链，帮助执法机构全面了解相关人员的交易和资金流向。

3.数据可靠性：链上天眼的数据来源于区块链公开数据（不可篡改），因此可保证数据的准确性和可靠性。

4.定制化：支持根据执法机构的具体需求进行定制化，提供符合特定需求的分析和查询功能。

5.用户友好性：链上天眼的操作界面简单易懂，执法机构通过简单的培训即可快速上手，提升办案效率。

为科普而行：为科技助警而选择“中国行”

上文提到，2022年全国30个省份涉及洗钱案件1438起，其中涉及加密犯罪的案件并不在少数。虽然目前欧科云链已在北京、上海、深圳、南京、济南、海口等地设立分支机构，但这离我们“降低加密犯罪的初衷”仍有一段距离。

为进一步让执法机构、一线民警了解虚拟货币犯罪并非“无迹可寻”，2023年2月28日，欧科云链将联合权威公安媒体“中国警察网”，共同举办面向公安群体的区块链安全主题活动“链上天眼科技助警中国行”。该活动将在2023年为各地公安普及区块链基础知识，展开虚拟货币犯罪追踪与打击专题分享活动，释放区块链大数据价值，助力警务智慧化升级。

在“链上天眼科技助警中国行”期间，一线民警可以与欧科云链面对面沟通、交流，加强各地警方对区块链领域新型犯罪活动的熟悉程度，结合欧科云链协助破获的数百起加密货币案件经验为警方提供理论支持与技术支撑。

此外，欧科云链还将加强区块链安全科普，提升社会对网络安全和数字安全的重视程度。此次举办“链上天眼科技助警中国行”，是欧科云链作为区块链技术企业的社会担当和责任意识。我们希望通过此举，表达欧科云链打击加密货币犯罪、保护公民合法权益和社会安全稳定的决心。

2023年3月我们将迎来“链上天眼科技助警中国行”的首站：山东济南，届时我们将与济南当地警方深入交流虚拟货币犯罪中的难题，共同推动行业的技术进步和合作交流，为区块链技术未来的发展带来更广阔的空间和更好的发展前景。